هيئة مكافحة غسيل الأموال في مواجهة رجال الأعمال

علقت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان لها، على ما تداولته بعض المواقع الالكترونية حول وجود إجراءات تعسفية اتخذتها بحق بعض رجال الأعمال.

حيث أكدت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنها تعمل وفقا للأطر التشريعية والقانونية التي أحدثت بموجبها على حماية الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية من الأموال غير المشروعة وتسعى دوماً إلى تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات المالية ما يحد من المخاطر التي قد تحيط بتلك التعاملات

وأوضحت الهيئة أنها قامت مؤخراً بناء على المعلومات الواردة إليها من العديد من الجهات ذات الصلة “بالتدقيق في بعض الوثائق المتعلقة بعمليات تمويل المستوردات وعقدت اجتماعات مع العديد من أصحاب الفعاليات التجارية للتدقيق في هذه الوثائق”.
وفي نفس السياق أضافت الهيئة أن كوادرها تقوم بالمهام الموكلة إليها بموضوعية وشفافية

وفي حال وجود أية شكوى أو إساءة يمكن التواصل مع وحدة التدقيق والمتابعة لدى الهيئة على رقم الهاتف 9985 التحويلة رقم 7106، أو التواصل مع السيد أمين سر الهيئة على الرقم المباشر 2237258، أو التقدم بشكوى أصولية للسيد رئيس الهيئة حاكم مصرف سورية المركزي عن طريق ديوان المصرف أصولاً